符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。 A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结 B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 C.在调査可疑交易活动时，调查人员不得少于两人 D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度