洗钱的过程通常分为三个阶段，即（）。A处置阶段、培植阶段、融合阶段 B处置阶段、分析阶段、融合阶段 C投入阶段、分析阶段、融合阶段 D处置阶段...
相关内容：过程,三个,阶段,分析
猜你喜欢
- 对肺部单个恶性肿瘤，经肺叶切除后病理检查发现病变已蔓延到周围肺泡直至一些终末细支气管，肺泡组织消失，根据这一典型病理过程，患者术前的肺功能检查可能表现为A...
- 蛋白质分子三级结构的稳定因素A.氢键、盐键、疏水键和二硫键 B. S形 C.双曲线 D.α-螺旋
- 人类学习一般具有（ ）的特点。A.社会特性 B.以语言为中介C.能动性 D.发展性E.既有直接经验也有间接经验
- 行政事业单位的经常支出包括（ ）。A.工作人员的薪金B.公共经费C.公共部门征用土地支出D.购买交通工具E.大型办公设施
- 在内部控制审计中，下列关于自上而下的审计方法的说法中，错误的是（ ）。A.自上而下的方法始于财务报表层次，以注册会计师对财务报告内部控制整体风险的了解开始...
- 有机体发展过程中最容易习得某种行为的时期为该行为的（）。(2009年，辽宁)A.关键期或敏感期B.行为学习期C.习得期D.发展期
- 用于记录投资者委托证券公司持有、担保证券公司因向投资者融资融券所生债权的证券的账户是( )。A、融券专用证券账户 B、客户信用交易担保证券账户 ...
- 77.23 ，89 ，43 ，2 ，（ ）
- 下列（ ）不属于直接融资市场的特征。A.分散性 B.差异性较大 C.信誉的差异性较小 D.部分不可逆性
- 男性，62岁，近2个月常于劳累后感心前区疼痛，呼吸困难，伴窒息感，深吸气不加重疼痛最有可能的病因是A．慢性支气管炎并发肺气肿B．心绞痛C．心包...
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 我国商业银行综合化经营模式中的金融机构控股模式的主要特征是( )。A.控股方为商业银行 B.控股方为非银行金融机构 C.控股方为政策性银行 ...
- （）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险规避 D.风险对冲
- 商业银行的全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 ...
- 合规文化通过树立( )理念来实现。A.合规从基层做起 B.主动合规 C.合规人人有责 D.合规创造价值E.双向互动
- 我国第一家金融租赁公司成立于（）年。A.1986 B.1988 C.1987 D.1996
- 授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集巾在某一类组合中.该组合类别不包括( )。A.单一的交易对象 B.关联的交易对象团体 C...
- 下列不属于浮动汇率锚优点的是( )。A.简便易行 B.保证了国内政策的自主性 C.避免通货膨胀的国际传播 D.避免了汇率波动风险
- 关于合规管理部门与内部审计部门的关系，下列选项中说法错误的是（）A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价B.内部审计部门应负责商业银...
- 违约损失率的大小，取决于担保品的特性。
- 金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，犯罪主体是单位。( )
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0278秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库18次