中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果 B:制定金融机构反洗钱规章 C:接收并分析人民币、外币大额交易和...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

选项 A:按照规定向中国人民银行报告分析结果 B:制定金融机构反洗钱规章 C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易 E:经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案 ACDE

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果;（4）按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告;（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;（6）中国人民银行规定的其他职责。

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果 B:制定金融机构反洗钱规章 C:接收并分析人民币、外币大额交易和...

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