下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是()A:健全反洗钱内控制度B:建立客户身份识别制度C:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是()

选项 A:健全反洗钱内控制度 B:建立客户身份识别制度 C:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D:金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E:金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作