银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A:建立内部反洗钱机制及工作流程B:及时报告大额和可疑交易C:建立客户身份资料和交易记录D:协助反洗钱...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

选项 A:建立内部反洗钱机制及工作流程 B:及时报告大额和可疑交易 C:建立客户身份资料和交易记录 D:协助反洗钱调查 E:对反洗钱工作信息保密

答案 ABCDE

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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