若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有()。A:金融机构同业拆借B:交易一方为国家行政机关下属的事业单位C:同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有()。

选项 A:金融机构同业拆借 B:交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C:同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D:外国政府贷款转贷业务项下的交易 E:金融机构在黄金交易所交易黄金

答案 ACDE

解析并非所有的大额交易都要报告，此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的，有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大，交易一方为国家行政机关，但并不包括其下属的事业单位。

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