下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。

选项 A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任 B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案 B

解析金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0440秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责...

相关内容：商业,银行,管理,措施,表述,错误,第三方,客户,身份,义务

猜你喜欢

访问排行

联系我们