反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。A.金融风险和操作风险 B.市场风险和法律风险 C.金融风险和法律风险 D.市场风险和操作风险
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- 风险转移可分为()。A.保险转移 B.自我转移 C.市场转移 D.非保险转移 E.商品转移
- 日常国别风险信息监测渠道中，外部评级机构数据的收集主要来源于()。A.欧洲货币 B.经济学家情报中心 C.标准普尔信用评级集团 D.穆迪投资者服务公...
- （ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。A.战略管理部门和战略规划部门 B.客户和消费者 C.银行员工和投资者 D.董事会和高级管理层
- 监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的()。A.依法原则 B.效率原则 C.公开原则 D.公正原则
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- （ ）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。A.转移风险 B.宏观经济风险 C.间接国别风险 D.主权风险
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过()亿元人民币企业的债权。A.1 B.3 C.5 D.10
- 商业银行的审计部门应当定期（ ）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.至少每年一次 B.至少每年两次...
- 商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。A.风险管理部门 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层
- （ ）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。A.间接国别风险 B.传染风险 C.货币风险 D...
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