商业银行反洗钱的主要职责包括( )。A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题商业银行反洗钱的主要职责包括( )。

选项 A.建立客户身份识别制度 B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 E.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责