通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈
相关内容：手段,违法,所得,合法化,行为,威胁,业务外包,欺诈
- 下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 B.记入交...
- 下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A.高管欺诈属于可降低的风险 B.交易差错和记账差错属于可规避的风险 C.火灾和抢劫属于可规避的风险 D....
- 内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或...
- 对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有（）。A.提取损失准备金 B.冲减利润 C.保险手段 D.资本金 E.核心资本
- 引起违约发生的主要原因有（）。A.债务人自身原因，经营不善、决策失误 B.行业不景气 C.宏观经济因素影响 D.债务人故意欺诈 E.贷款定价不合理
- 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安...
- 下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 B.记入交...
- 商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取（）等方 法,控制信用风险。A.信用衍生产品 B.资产证券化 C.限额管理 D.资...
- ()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分 B.风险评分 C.行为评分 D.破产评分
- 商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞 B.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙 C.无支付凭证或用内部凭...
猜你喜欢
- A．银翘散加马勃、玄参B．银翘散加藿香、佩兰C．银翘散加生地、赤芍、丹皮、麦冬D．银翘散去豆豉，加生地、丹皮、大青叶、玄参E．银翘散去牛蒡...
- 将最后一集剧本交到导演手中的时候，我轻松地舒了口气。按照合同，最后一稿改完，我就可以拿钱走人了。 一切都顺利，剧本交上去了，钱也打到我的账户上了...
- 位于市区的某运输企业为增值税一般纳税人，2020年8月发生如下业务： （1）为某企业运输一批原材料，取得不含税货运收入80万元、不含税装卸收入5万元...
- 在这部分试题中，都是两个人的简短对话，第三人根据对话提出一个问题，请你在四个书面答案中选出唯一恰当的答案。 请注意听语音 A．老李必须拿出面来 B...
- 男孩，3岁，体重15kg，身高95cm，头围50cm，牙齿20颗，属于A.消瘦 B.正常 C.低体重 D.矮身材 E.高身材
- 下列关于肝癌的影像学检查，哪项是错误的A.腹部超声可显示直径为2cm以上的肝癌 B.腹部CT可以显示直径为2cm的肝癌 C.CTA对1cm以下肝癌的检...
- 非细辛药材的性状鉴别特征是A:常卷缩成团 B:根茎横生呈不规则圆柱状 C:质脆，易折断，断面平坦 D:气辛香，味辛辣、麻舌 E:嚼之黏牙，有砂粒感
- 1932年10月，国际联盟调查团在所谓“中日冲突”的报告中提出（ ）A.维持日本对中国东北的占领B.由“满洲国”统治东北C.恢复中国对东北的管辖...
- 女性，60岁，因消瘦、腹胀、纳差五年入院，病前曾有慢性肝病史，查：皮肤、巩膜黄染，腹部膨隆，移动性浊音阳性，脾肋下可触及。该病人首先要考虑的诊断是A、...
- 我国颁布的第一个现代学制是（ ）。A、壬寅学制 B、癸卯学制 C、壬戌学制 D、壬子癸丑学制
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的()和()。A:有效性；及时性 B:有效...
- 下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Ri...
- 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币...
- 人员的合理流动是操作风险的一种。（）
- 下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现 （ ）A.房产证丢失 B.产品在权利义务结构方面不完善 C.现金未及时送达网点 D.银行员工知识缺乏 E...
- 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（ ）。A、盈利能力和流动性管理水平 B、盈利能力和风险管理水平 C、资本金规模和流动性管理...
- 《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（ ）内容的披露做了非常详细的规定。A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款...
- （ ）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别 B.风...
- 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币...
- 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0288秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次