在商业银行风险管理流程中，对风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，属于（ ）。A.风险控制 B.风险计量 C.风险监测 D.风险识别
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- 根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。
- 银行业从业人员因营销需要可以给予客户一定回扣。
- 银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时，应当直接向媒体披露，以取得社会公众的监督。
- 道德风险和操作风险是银行日常运营中面临的两种主要风险。
- 银行业从业人员应当公平对待所有客户，因此其所在机构与客户之间因契约而产生的服务方式、费率等方面的差异，应视为歧视。（）
- ARROW是一种对风险过程进行评估的程序和方法，是简单就经营结果进行评级（）
- 合规监管是指通过行政手段，对银行执行有关法规、制度和规章等情况进行监管，以规范银行经营行为，维护银行业内部秩序。（）
- 光票托收仅附金融单据，跟单托收则附有金融单据和发票等商业单据。（ ）
- 擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院行业监督管理机构予以取缔。
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
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