如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有（）。A.金融机构内部调拨资金 B.单笔现金支取20万元 C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有（）。

选项 A.金融机构内部调拨资金 B.单笔现金支取20万元 C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.金融机构之间同业拆借 E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

答案 ACD

解析如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的（不含其下属的各类企事业单位）；④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

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