下列关于反洗钱,叙述正确的有( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C....

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于反洗钱,叙述正确的有( )。
选项 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 D.只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报 E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案 ACE
解析 ACE《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,B选项错误;根据《反洗钱法》第七条,任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,D选项错误。其余选项均正确。故选ACE。

相关内容:叙述,金融机构,客户,身份,制度,义务,行业协会,监督,管理工作

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0277秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库18次