金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(?)。A．按照规定建立反洗钱内部控制制度 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．发现涉...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(?)。

选项 A．按照规定建立反洗钱内部控制制度 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 E．拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的