按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁...
相关内容：反洗钱法,规定,客户,身份,资料,业务,关系,交易,信息,金融机构
- 民事权利主体是指参与民事法律关系，享有民事权利并承担民事义务的自然人、法人。( )
- 单位银行账户之间当日累计人民币1 000万元以上的转账属于大额交易。 ( )
- 银行业金融机构擅自提高或降低存款利率、贷款利率，违反金融市场公平竞争的行为，银行业监督管理机构对其的处理措施包括( )。A．责令改正，没收违法所得，并处2...
- 下列属于贷款业务审核内容的有( )。A．担保的质量和法律效力 B．借款人的信用等级 C．预测借款人的现金流量 D．关联企业之间的互保情况 E．担...
- 为了做到法律协助执行与保护客户隐私并重，在实践工作中，银行业从业人员应该做到( )。A．不向不应该知道的人透露协助执行方面的信息 B．面临有关机关协助执...
- 外资银行分行能够在中国经营的业务( )。A．与境内法人银行的经营范围一致 B．与中资商业银行的经营范围完全一致 C．有除中国境内公民以外客户的人民币业...
- 金融机构积极参与金融衍生工具的发展，其原因在于( )。A．金融衍生工具业务增加了银行资产，并且能带来手续费收入 B．金融衍生工具业务属于表外业务，不影响...
- 根据《票据法》规定，下列关于汇票背书的说法正确的是( )。A．以背书转让的汇票，后手应当对其所有前手背书的真实性负责 B．以背书转让的汇票，背书应当连续...
- 根据《公司法》的规定，股份有限公司股东大会作出的下列决议中，必须经出席会议的股东所持表决权2／3以上通过的是( )。A．变更公司形式 B．公司增加注册...
- 单位保证金存款按照保证金担保对象的不同，可以分为( )。A．银行承兑汇票保证金 B．商业承兑汇票保证金 C．信用证保证金 D．黄金交易保证金 ...
猜你喜欢
- 宏远海运公司为了加强对损失事件的管理成立了一家附属机构，这家附属机构的职责是 用母公司提供的资金建立损失储备金，并为母公司提供保险。宏远海运公司管理损失...
- A．上腹刀割样痛伴肌紧张B．上腹烧灼痛伴反酸C．上腹钻顶样痛D．右上腹绞痛E．中上腹持续性剧痛，阵发性加剧腹痛的性质呈十二指肠球部...
- 中西药联用的缺点有A.降低药物疗效 B.降低药物利用率 C.增加经济负担 D.产生或增加不良反应 E.延长药物体内代谢时间
- A．新药B．处方药C．非处方药D．劣药E．假药必须凭医师处方销售、调剂和使用的药品是
- 能初步完成循环、呼吸等基本生命现象反射调节的部位是()A.脊髓 B.延髓 C.脑桥 D.中脑 E.丘脑
- 下列哪项检查对蛛网膜下腔出血病人无帮助A、头颅CT B、ECT C、MRI D、核磁血管成像 E、全脑血管造影
- 肱骨中下1/3骨折，以下哪项可能出现A．垂腕B．拇指不能伸展C．拇指不能内收D．伸指障碍E．"虎口区"皮肤麻木
- 单子叶植物根类药材维管束的主要类型是A:无限外韧型 B:周木型 C:辐射型 D:周韧型 E:有限外韧型
- 有关屈光性近视的说法正确的是 ( )A、眼轴长度超出正常，而角膜曲率在正常范围B、眼轴长度超出正常，而晶状体曲率在正常范围C、晶状体曲率过大，眼轴...
- 根据迈克·波特“五力模型”，一个行业普遍存在五种基本竞争力量，除了新进入者的威胁以外，还包括（）。A.行业中现有企业间的竞争 B.互补品的威胁 ...
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 影响货币乘数的因素不包括（ ）。A.法定存款准备金率 B.超额准备金率 C.现金漏损率 D.利率
- 以下（ ）行为明显不妥，有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响。A.某银行业务人员在为客户提供服务的过程中，发现该客户提供的业务申请材料有部分是造假的...
- 《商业银行法》规定商业银行的资本充足率不得低于8％。（ ）
- 下列属于银行咨询业务当中信息咨询业务的主要方式的是（ ）。A.定期或不定期提供信息咨询报告 B.会谈咨询 C.电话咨询 D.提供存款证明 E.出具...
- 在商业银行已经或者可能发生信用危机、严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对银行实行接管，接管期限最长不得超过（ ）年。A.1 B.4 ...
- 行政强制措施只能由法律、行政法规、地方性法规在各自的权限范围内设定，法律、法规以外的其他规范性文件不得设置行政强制措施。
- 下列关于银行市值的说法，不正确的有（ ）。A.总市值等于发行总股份数乘以股票市价 B.总市值等于发行总股份数乘以股票面值 C.是衡量银行规模的重要综合...
- 关于会计资本、监管资本和经济资本的说法，正确的有( )。A．监管资本是银行监管当局为了维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本 B．监管资本主要包括核...
- 在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司(?)。A．破产? B．被解散? C．营业执照注销? D．被撤销
- 以下对监管资本描述，正确的是( )。A．它是银行资产减去负债的余额 B．它是银行需要保有的最低资本量 C．它是维持金融稳定性而规定的银行必须持有的资本...
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0235秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次