（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报...
相关内容：商业,交易,标准,反洗钱法,银行业监督管理法,金融机构反洗钱规定,金融机构,大额
- 商业银行可以直接利用的资本是( )。A.监管资本 B.风险资本 C.经济资本 D.会计资本
- 商业银行按照约定条件向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据投资收益情况确定客户实际收益的理财计划是( )。A.保本浮动收益理财计划 ...
- ( )是商业银行面临的最主要的风险。A.市场风险 B.操作风险 C.信用风险 D.法律风险
- 下列关于大额可转让定期存单的表述中，正确的是( )。A.记名而且不可以转让，没有特定的流通市场 B.是银行的一种资产管理工具 C.由商业银行发行的...
- 商业银行可以向企业发放流动资金贷款用于固定资产投资。( )
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )
- 借款人将债务全部或部分转让给第三方的，无须取得商业银行的同意。( )
- 洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )
- 按照出票人的不同，票据贴现可以分为( )。A.协议付息票据贴现 B.银行承兑汇票贴现 C.转贴现 D.再贴现 E.商业承兑汇票贴现
- 商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监管要求包括( )。A.有符合相应资质且具有丰富从业经验的从业人员和专家团体 B.制定了理财业务风险监测指标和...
猜你喜欢
- Pedestrians Only 1 The concept of traffic-free shopping areas goes back a lo...
- 具有活血化瘀、行气止痛功用的方剂是A．少腹逐瘀汤B．膈下逐瘀汤C．血府逐瘀汤D．身痛逐瘀汤E．通窍活血汤
- 健康促进涉及的领域有A、加强社区活动B、积极参与救治C、创造环境D、发展个人技能E、制定公共政策
- 【案例三】患者，男性，62岁，发现左眼上睑肿物3个月，不伴眼红痛。眼科检查：双眼视力1．0，左眼上眼睑皮下扪及弥漫性结节状不规则、质中肿物，无压痛，无...
- 下列叙述正确的有()。A:投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标行为效力待定B:中标人将中标项目转让给他人的，该转让行为合法有效 ...
- 在进行随机抽样中，下列哪项是正确的（ ）A.研究者随意挑选个体，使样本更符合研究内容B.按随机的原则抽取，使总体中的每一个个体都有同等的机会被抽...
- 关于贵重货物的运输，下列说法正确的有（ ）。A．运输贵重货物，尽量缩短货物在始发站、中转站和目的站机场的时间，避开周末或节假日交运 B．贵重货物在装...
- 根据证券法律制度的规定，证券交易所的设立、变更和解散由（ ）决定。A.国务院 B.证监会 C.银保监会 D.商务部
- 下列有关事业部制组织形式缺点的描述，正确的是()。A:容易使各事业部只顾自身的利益，减弱整个公司的协调一致性B:会导致公司和各个事业部的职能机构重复 ...
- 下列检查最有助于鉴别垂体性Cushing病和异位人CTH综合征的是A．尿17-羟测定B．尿17-酮测定C．血浆ACTH测定D．CRH兴奋试验 ...
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 无形市场也称为场外交易市场。
- 接管期限届满前，被接管的商业银行已恢复正常经营能力的接管终止。（ ）
- 王某向好友张某借款5000元，同意将自己的电动车质押，该质权自（ ）起设立。A.合同签订 B.合同生效 C.质物交付 D.质押登记
- 下列不属于借记卡功能的是( )。A.存取现金 B.转账汇款 C.储蓄功能 D.刷卡消费
- 下列政策措施中，属于治理通货膨胀对策的是()。A.减少税赋 B.提高法定存款准备金率 C.降低法定存款准备金率 D.调低利率
- 经风险调整的资本回报率(RAROC)可广泛用于商业银行的目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面。（ ）
- 下列属于违法行为的有()。A:冒用他人的本票骗取财物 B:使用单位资金自己设立私人公司 C:银行信贷人员向银行行长亲属任董事长的公司发放信用贷款 D...
- （ ）是监管的最高层次。A.银行自我监管 B.银行业外部监管 C.行业自律 D.市场约束
- 下列可以作为遗产的是（ ）。A.公民的收入 B.公民的林木、牲畜和家禽 C.公民居住地附近的公园 D.公立学校 E.公民的房屋、储蓄和生活用品
- 下列关于证券发行管理制度的说法，正确的是（ ）。A.我国的证券发行管理制度经过了从审批制到核准制的演变 B.在注册制下证券发行审核机构只对注册文件进行形...
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0311秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库19次