在合规管理制度中,(  )制度是防范洗钱活动的基础性工作。A.可疑交易报告 B.客户身份识别 C.大额交易报告 D.交易记录保存

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在合规管理制度中,(  )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项 A.可疑交易报告 B.客户身份识别 C.大额交易报告 D.交易记录保存
答案 B
解析 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0398秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次