银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A健全反洗钱内部控制 B在职责范围内调查可疑交易活动 C向中国人民银行报告分析结果 D建立客户身份...
相关内容：银行业,金融机构,方面,义务,内部控制,职责,调查,交易,活动,中国人民银行,报告,分析,结果,客户,身份
猜你喜欢
- 男性，51岁，间歇性上腹痛10年，持续性并逐渐加重1年，伴食欲不振、腹胀、腹泻，为糊状便，1~3次/日。1年来体重下降5kg。入院查：血压、心肺未见异常。...
- 首发A股配售对象（ ）。 Ⅰ．证券公司证券自营账户 Ⅱ．证券公司集合资产管理计划 Ⅲ．财务公司证券自营账户 Ⅳ．主承销商自主推荐机构投资者管理的...
- 有关甲状腺结节的叙述中，哪一项叙述是错误的A．单发结节以甲状腺腺瘤多见B．甲状腺扫描热结节可以除外甲状腺癌C．甲状腺囊肿可以是冷结节D．多发结...
- 幼儿全面发展教育是以（ ）为前提，以促进幼儿在体、智、德、美诸方面全面和谐发展为宗旨的。A、幼儿身心发展的可能 B、幼儿目前的发展状况 C、幼儿...
- 经纬仪如存在指标差，将使观测出现下列中的哪种结果？A. —测回水平角不正确 B.盘左和盘右水平角均含指标差C. 一测回竖直角不正确 D.盘左和盘右...
- 当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述不正确的有（ ）。A.只有现金持有量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金...
- A．SFDTB．ATC．TSPD．ELISAE．AC／HS特异性抗体检测组合的英文缩写是原虫感染(B型题)
- 为了有效监督工程项目的招标投标情况，及时发现其中可能存在的问题，依法必须进行施工招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起()日内，向有关行政监督部门提...
- "妇人腹中诸疾痛"，治用A．当归芍药散B．温经汤C．桂枝茯苓丸D．枳实芍药散
- 基金的管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金托管人的费用。()
发表评论
更多
网友评论 （0 条评论）
暂无评论
访问排行
- 我国商业银行综合化经营模式中的金融机构控股模式的主要特征是( )。A.控股方为商业银行 B.控股方为非银行金融机构 C.控股方为政策性银行 ...
- （）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险规避 D.风险对冲
- 商业银行的全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 ...
- 合规文化通过树立( )理念来实现。A.合规从基层做起 B.主动合规 C.合规人人有责 D.合规创造价值E.双向互动
- 我国第一家金融租赁公司成立于（）年。A.1986 B.1988 C.1987 D.1996
- 授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集巾在某一类组合中.该组合类别不包括( )。A.单一的交易对象 B.关联的交易对象团体 C...
- 下列不属于浮动汇率锚优点的是( )。A.简便易行 B.保证了国内政策的自主性 C.避免通货膨胀的国际传播 D.避免了汇率波动风险
- 关于合规管理部门与内部审计部门的关系，下列选项中说法错误的是（）A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价B.内部审计部门应负责商业银...
- 违约损失率的大小，取决于担保品的特性。
- 金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，犯罪主体是单位。( )
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0359秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次