根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()A:健全反洗钱内控制度 B:建立客户身份识别制度 C:金融机构应当按照规定建立客户身份...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()

选项 A:健全反洗钱内控制度 B:建立客户身份识别制度 C:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D:金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E:金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案 ABDE

解析金融机构的反洗钱义务：(1)健全反洗钱内部控制制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（保存5年以上）。(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()A:健全反洗钱内控制度 B:建立客户身份识别制度 C:金融机构应当按照规定建立客户身份...

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